Treinamento Em Informática · CNAE 8599603 · 3 sócios · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 1995.
Dados públicos da Iberica Consultoria e Sistemas Ltda, CNPJ 00.827.586/0001-62: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de treinamento em informática. Capital social de R$ 120.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
30 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Iberica Consultoria e Sistemas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, IBERICA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA também exerce Web design, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Dias | Sócio-Administrador | ***.005.070-** | 15/01/2021 |
| Eduardo Dias Filho | Sócio | ***.005.821-** | 09/02/2012 |
| Lais Dias | Sócio | ***.005.478-** | 09/02/2012 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iberica Consultoria e Sistemas Ltda (CNPJ 00.827.586/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/09/1995.
O CNPJ da matriz é 00.827.586/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 8599603) é Treinamento em informática.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Iberica Consultoria e Sistemas Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Iberica Consultoria e Sistemas Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Chacara Sao Joao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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