CASH FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
Representações de Bancos Estrangeiros · CNAE 6619303 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1995.
Com CNPJ 00.849.528/0001-30, a Cash Factoring Fomento Mercantil Ltda encontra-se ativa em Teresina/PI. Atua no ramo de representações de bancos estrangeiros. Em atividade desde 29/09/1995. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cash Factoring Fomento Mercantil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASH FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
- Nome fantasia
- Cash Factoring Fomento Mercantil Ltda
- CNPJ (matriz)
- 00.849.528/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 29/09/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nossa Senhora de Fatima, 195, Jockey Club, Teresina/PI
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco das Chagas Pereira Lima | Sócio-Administrador | ***.009.087-** | 29/09/1995 |
| Marlene Peres do Nascimento | Sócio | ***.000.504-** | 29/09/1995 |
Perguntas frequentes
A empresa Cash Factoring Fomento Mercantil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cash Factoring Fomento Mercantil Ltda (CNPJ 00.849.528/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/09/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cash Factoring Fomento Mercantil Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.849.528/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6619303) é Representações de bancos estrangeiros.
Quem são os sócios da Cash Factoring Fomento Mercantil Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cash Factoring Fomento Mercantil Ltda?
O capital social declarado da Cash Factoring Fomento Mercantil Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cash Factoring Fomento Mercantil Ltda?
A matriz da Cash Factoring Fomento Mercantil Ltda está localizada em Teresina/PI, no bairro Jockey Club. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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