DAIANY MODAS LIMITADA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 2 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 1995.
Daiany Modas Limitada, CNPJ 00.863.136/0001-25, está ativa e atua em Jeremoabo/BA no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Capital social de R$ 30.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daiany Modas Limitada (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAIANY MODAS LIMITADA
- Nome fantasia
- Daiany Modas
- CNPJ (matriz)
- 00.863.136/0001-25
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 17/10/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Goncalves Sa, 55, Centro/Sede, Jeremoabo/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAIANY MODAS LIMITADA também exerce Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Deisy Daiany Passos Costa | Sócio-Administrador | ***.002.014-** | 13/01/2010 |
| Maria Jose de Carvalho Passos | Sócio-Administrador | ***.000.047-** | 13/01/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Daiany Modas Limitada está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daiany Modas Limitada (CNPJ 00.863.136/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/10/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daiany Modas Limitada?
O CNPJ da matriz é 00.863.136/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Daiany Modas Limitada?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daiany Modas Limitada?
O capital social declarado da Daiany Modas Limitada é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daiany Modas Limitada?
A matriz da Daiany Modas Limitada está localizada em Jeremoabo/BA, no bairro Centro/Sede. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.