ALICANTE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Mármores e Granitos · CNAE 4679602 · 2 sócios · capital social R$ 6.000.000,00 · fundada em 1995.
Alicante Comercio Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 00.870.656/0001-65, no ramo de comércio atacadista de mármores e granitos, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 17/10/1995. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alicante Comercio Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALICANTE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.870.656/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.000.000,00
- Abertura
- 17/10/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 4679602 · Comércio atacadista de mármores e granitos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tte. Amaro Felicissimo da Silveira, 55, Pq. Novo Mundo, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALICANTE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Promoção de vendas, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Pedro Raimundo | Sócio-Administrador | ***.002.103-** | 21/09/1999 |
| Jose Roberto Rego Codato | Sócio-Administrador | ***.004.464-** | 21/09/1999 |
Perguntas frequentes
A empresa Alicante Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alicante Comercio Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 00.870.656/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/10/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alicante Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.870.656/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 4679602) é Comércio atacadista de mármores e granitos.
Quem são os sócios da Alicante Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alicante Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Alicante Comercio Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 6.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alicante Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Alicante Comercio Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pq. Novo Mundo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.