Aluguel de Outras Máquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais Não Especificados Anteriormente, Sem Operador · CNAE 7739099 · 4 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 1995.
Mombai Comercial Ltda, CNPJ 00.929.735/0001-02, no ramo de aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, em Jaguariuna/SP, ativa. Início de atividade em 21/11/1995. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
30 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mombai Comercial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MOMBAI COMERCIAL LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Maria Malta Moraes Pinto | Sócio-Administrador | ***.003.179-** | 17/06/2015 |
| Antonio de Moraes Pinto | Sócio-Administrador | ***.007.441-** | 11/09/2002 |
| Antonio Moraes Pinto Neto | Sócio-Administrador | ***.008.306-** | 21/11/1995 |
| Eduardo Malta de Moraes Pinto | Sócio | ***.008.492-** | 11/09/2002 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mombai Comercial Ltda (CNPJ 00.929.735/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/11/1995.
O CNPJ da matriz é 00.929.735/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 7739099) é Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Mombai Comercial Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Mombai Comercial Ltda está localizada em Jaguariuna/SP, no bairro Estancia das Flores. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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