PARTNERS ALPHA PARTICIPACOES LTDA.
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 5 sócios · capital social R$ 54.500.000,00 · fundada em 1995.
Partners Alpha Participacoes Ltda., CNPJ 00.946.138/0001-88, no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 04/12/1995. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Partners Alpha Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PARTNERS ALPHA PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 00.946.138/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 54.500.000,00
- Abertura
- 04/12/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Consolacao, 2825, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PARTNERS ALPHA PARTICIPACOES LTDA. também exerce Comissaria de despachos, Holdings de instituições não-financeiras, Securitização de créditos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruno Duque Horta Nogueira | Administrador | ***.009.549-** | 24/03/2022 |
| Btg Alpha Investments Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 10.849.472/0001-77 | 30/06/2009 |
| Fernanda Jorge Stallone Palmeiro | Administrador | ***.005.177-** | 24/03/2022 |
| Gustavo dos Santos Vaz | Administrador | ***.009.015-** | 24/03/2022 |
| Luciane Ribeiro Moreno | Administrador | ***.009.003-** | 24/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Partners Alpha Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Partners Alpha Participacoes Ltda. (CNPJ 00.946.138/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/12/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Partners Alpha Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 00.946.138/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Partners Alpha Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Partners Alpha Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Partners Alpha Participacoes Ltda. é de R$ 54.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Partners Alpha Participacoes Ltda.?
A matriz da Partners Alpha Participacoes Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cerqueira Cesar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.