HOLDING FARIA LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 10.812.571,00 · fundada em 1995.
Com CNPJ 00.978.362/0001-51, a Holding Faria Ltda encontra-se ativa em Itaquaquecetuba/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 18/12/1995. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Holding Faria Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Holding Faria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HOLDING FARIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.978.362/0001-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.812.571,00
- Abertura
- 18/12/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vereador Almiro Dias de Oliveira, 1112, Jardim Nova Itaqua, Itaquaquecetuba/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Agostinho Luiz de Faria | Administrador | ***.009.447-** | 18/12/1995 |
| Holding H2la Ltda | Sócio | 22.514.727/0001-20 | 15/12/2015 |
| Jm5 Participacoes Ltda | Sócio | 22.626.849/0001-08 | 15/12/2015 |
| Juvenal Goncalves de Faria | Administrador | ***.005.156-** | 18/12/1995 |
| Luiz Carlos de Faria | Administrador | ***.000.953-** | 03/08/2020 |
| Sergio Ricardo Goncalves de Faria | Administrador | ***.000.572-** | 03/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Holding Faria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Holding Faria Ltda (CNPJ 00.978.362/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/12/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Holding Faria Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.978.362/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Holding Faria Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Holding Faria Ltda?
O capital social declarado da Holding Faria Ltda é de R$ 10.812.571,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Holding Faria Ltda?
A matriz da Holding Faria Ltda está localizada em Itaquaquecetuba/SP, no bairro Jardim Nova Itaqua. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão