AtivaCNPJ 00.997.708/0001-69MATRIZ · Candeias/BA

HOLDING ENGENHARIA TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 2 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 1996.

Com CNPJ 00.997.708/0001-69, a Holding Engenharia Transportes e Construcoes Ltda encontra-se ativa em Candeias/BA. Atua no ramo de construção de edifícios. Em atividade desde 10/01/1996. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

30 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Holding Engenharia Transportes e Construcoes Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Holding Engenharia Transportes e Construcoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: HOLDING ENGENHARIA TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA
Nome fantasia: Holding Engenharia
CNPJ (matriz): 00.997.708/0001-69
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 250.000,00
Abertura: 10/01/1996
Atividade principal (CNAE): 4120400 · Construção de edifícios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: 13 de Maio, 20, Centro, Candeias/BA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4120400 · Construção de edifícios

Atividades secundárias (12)

Além da atividade principal, HOLDING ENGENHARIA TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA também exerce Fabricação de obras de caldeiraria pesada, Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, Construção de instalações esportivas e recreativas e outras 4 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Fabio Nogueira Muniz	Sócio-Administrador	*.002.425-	02/12/2009
Rosemeire Socorro de Melo Muniz	Sócio	*.005.726-	04/11/2014

Perguntas frequentes

A empresa Holding Engenharia Transportes e Construcoes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Holding Engenharia Transportes e Construcoes Ltda (CNPJ 00.997.708/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/01/1996.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Holding Engenharia Transportes e Construcoes Ltda?

O CNPJ da matriz é 00.997.708/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.

Quem são os sócios da Holding Engenharia Transportes e Construcoes Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Holding Engenharia Transportes e Construcoes Ltda?

O capital social declarado da Holding Engenharia Transportes e Construcoes Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Holding Engenharia Transportes e Construcoes Ltda?

A matriz da Holding Engenharia Transportes e Construcoes Ltda está localizada em Candeias/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Empresas relacionadas

Mesmo ramo em Candeias/BA

Explore

Dossiê completo da Holding Engenharia Transportes e Construcoes Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão