MOISES OLIVEIRA DE CARVALHO
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 1996.
Moises Oliveira de Carvalho, CNPJ 01.003.743/0001-88, está ativa e atua em Carius/CE no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Capital social de R$ 25.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Moises Oliveira de Carvalho.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moises Oliveira de Carvalho (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MOISES OLIVEIRA DE CARVALHO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOISES OLIVEIRA DE CARVALHO
- Nome fantasia
- Caminho do Ceu
- CNPJ (matriz)
- 01.003.743/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 11/01/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Raul Nogueira, 195, Centro, Carius/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOISES OLIVEIRA DE CARVALHO também exerce Serviços de sepultamento, Serviços de funerárias, Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Moises Oliveira de Carvalho está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moises Oliveira de Carvalho (CNPJ 01.003.743/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/01/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moises Oliveira de Carvalho?
O CNPJ da matriz é 01.003.743/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Moises Oliveira de Carvalho?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Moises Oliveira de Carvalho?
O capital social declarado da Moises Oliveira de Carvalho é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moises Oliveira de Carvalho?
A matriz da Moises Oliveira de Carvalho está localizada em Carius/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Moises Oliveira de Carvalho tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Moises Oliveira de Carvalho possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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