OVERSEAS LOGISTICA, AFRETAMENTO E SERVICOS LTDA.
Atividades Auxiliares dos Transportes Aquaviários Não Especificadas Anteriormente · CNAE 5239799 · 6 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 1996.
A Overseas Logistica, Afretamento e Servicos Ltda. (CNPJ 01.015.035/0001-67) é uma empresa ativa em Belo Horizonte/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 30.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Overseas Logistica, Afretamento e Servicos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OVERSEAS LOGISTICA, AFRETAMENTO E SERVICOS LTDA.
- Nome fantasia
- Overseas
- CNPJ (matriz)
- 01.015.035/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 23/01/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 5239799 · Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Contorno, 6482, Savassi, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OVERSEAS LOGISTICA, AFRETAMENTO E SERVICOS LTDA. também exerce Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Atividades de agenciamento marítimo, Operador de transporte multimodal - OTM, Holdings de instituições não-financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caio Tacito Pereira Denk | Sócio-Administrador | ***.007.644-** | 03/03/2021 |
| Joao Marcelo Caldeira Tonucci | Sócio-Administrador | ***.009.302-** | 03/03/2021 |
| Mid-Ship Group Llc. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 32.298.423/0001-26 | 14/10/2020 |
| Paula Lopes de Almeida | Sócio-Administrador | ***.001.479-** | 03/03/2021 |
| Sean Michael Banker | Sócio-Administrador | ***.004.268-** | 19/02/2019 |
| Victoria Sathler Bueno | Sócio-Administrador | ***.007.852-** | 04/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Overseas Logistica, Afretamento e Servicos Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Overseas Logistica, Afretamento e Servicos Ltda. (CNPJ 01.015.035/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/01/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Overseas Logistica, Afretamento e Servicos Ltda.?
O CNPJ da matriz é 01.015.035/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 5239799) é Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Overseas Logistica, Afretamento e Servicos Ltda.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Overseas Logistica, Afretamento e Servicos Ltda.?
O capital social declarado da Overseas Logistica, Afretamento e Servicos Ltda. é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Overseas Logistica, Afretamento e Servicos Ltda.?
A matriz da Overseas Logistica, Afretamento e Servicos Ltda. está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Savassi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.