OVERSEAS LOGISTICA, AFRETAMENTO E SERVICOS LTDA.
Atividades Auxiliares dos Transportes Aquaviários Não Especificadas Anteriormente · CNAE 5239799 · 6 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 1996.
A Overseas Logistica, Afretamento e Servicos Ltda. (CNPJ 01.015.035/0001-67) é uma empresa ativa em Belo Horizonte/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 30.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios · sócio pessoa jurídica
30 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Overseas Logistica, Afretamento e Servicos Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Overseas Logistica, Afretamento e Servicos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OVERSEAS LOGISTICA, AFRETAMENTO E SERVICOS LTDA.
- Nome fantasia
- Overseas
- CNPJ (matriz)
- 01.015.035/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 23/01/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 5239799 · Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Contorno, 6482, Savassi, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OVERSEAS LOGISTICA, AFRETAMENTO E SERVICOS LTDA. também exerce Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Atividades de agenciamento marítimo, Operador de transporte multimodal - OTM, Holdings de instituições não-financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caio Tacito Pereira Denk | Sócio-Administrador | ***.007.644-** | 03/03/2021 |
| Joao Marcelo Caldeira Tonucci | Sócio-Administrador | ***.009.302-** | 03/03/2021 |
| Mid-Ship Group Llc. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 32.298.423/0001-26 | 14/10/2020 |
| Paula Lopes de Almeida | Sócio-Administrador | ***.001.479-** | 03/03/2021 |
| Sean Michael Banker | Sócio-Administrador | ***.004.268-** | 19/02/2019 |
| Victoria Sathler Bueno | Sócio-Administrador | ***.007.852-** | 04/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Overseas Logistica, Afretamento e Servicos Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Overseas Logistica, Afretamento e Servicos Ltda. (CNPJ 01.015.035/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/01/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Overseas Logistica, Afretamento e Servicos Ltda.?
O CNPJ da matriz é 01.015.035/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 5239799) é Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Overseas Logistica, Afretamento e Servicos Ltda.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Overseas Logistica, Afretamento e Servicos Ltda.?
O capital social declarado da Overseas Logistica, Afretamento e Servicos Ltda. é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Overseas Logistica, Afretamento e Servicos Ltda.?
A matriz da Overseas Logistica, Afretamento e Servicos Ltda. está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Savassi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em Belo Horizonte/MG
Explore
5 investigações grátis · sem cartão