I T SAMPAIO COMERCIO LTDA
Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 1 sócio · capital social R$ 405.000,00 · fundada em 1996.
I T Sampaio Comercio Ltda, CNPJ 01.039.167/0001-29, está ativa e atua em Belem/PA no ramo de comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (t.r.r.). Capital social de R$ 405.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de I T Sampaio Comercio Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de I T Sampaio Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- I T SAMPAIO COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- Fast Combustiveis
- CNPJ (matriz)
- 01.039.167/0001-29
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 405.000,00
- Abertura
- 17/01/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4681802 · Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Arthur Bernades, 800, Tapana, Belem/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, I T SAMPAIO COMERCIO LTDA também exerce Comércio atacadista de lubrificantes, Serviços de reboque de veículos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Igor Tourao Sampaio | Sócio-Administrador | ***.006.740-** | 31/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa I T Sampaio Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I T Sampaio Comercio Ltda (CNPJ 01.039.167/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/01/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da I T Sampaio Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.039.167/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
Quem são os sócios da I T Sampaio Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da I T Sampaio Comercio Ltda?
O capital social declarado da I T Sampaio Comercio Ltda é de R$ 405.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a I T Sampaio Comercio Ltda?
A matriz da I T Sampaio Comercio Ltda está localizada em Belem/PA, no bairro Tapana. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A I T Sampaio Comercio Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a I T Sampaio Comercio Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão