AtivaCNPJ 01.047.465/0001-60MATRIZ · Imperatriz/MA

TOPAZIO IND. E COM. LTDA

Fabricação de Colchões · CNAE 3104700 · 5 sócios · capital social R$ 4.523.025,00 · fundada em 1996.

Capital social acima de 95% das 1.331 empresas do CNAE 3104700 no Brasil. Fonte: Receita Federal.

Topazio Ind. e Com. Ltda, CNPJ 01.047.465/0001-60, no ramo de fabricação de colchões, em Imperatriz/MA, ativa. Início de atividade em 14/02/1996. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

5 sócios

Histórico e porteForte

30 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topazio Ind. e Com. Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

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5 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TOPAZIO IND. E COM. LTDA
Nome fantasia: Topazio Colchoes
CNPJ (matriz): 01.047.465/0001-60
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 4.523.025,00
Abertura: 14/02/1996
Atividade principal (CNAE): 3104700 · Fabricação de colchões
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Br-010, km1357, Santa Rita, Imperatriz/MA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

3104700 · Fabricação de colchões

Atividades secundárias (14)

Além da atividade principal, TOPAZIO IND. E COM. LTDA também exerce Serrarias com desdobramento de madeira em bruto, Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, Comércio atacadista de resinas e elastômeros, Comércio atacadista de solventes, Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente e outras 6 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Carlos Gardem Alves Barbosa Junior	Sócio	*.005.044-	07/08/2023
Carlos Geisel Alves Barbosa	Sócio-Administrador	*.002.492-	08/08/2011
Carlos Kaua de Azevedo Alves	Sócio	*.000.366-	07/08/2023
Karla Araujo de Azevedo Alves	Sócio	*.003.066-	07/08/2023
Manoel Alves Barbosa	Sócio	*.000.431-	20/02/2009

Perguntas frequentes

A empresa Topazio Ind. e Com. Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topazio Ind. e Com. Ltda (CNPJ 01.047.465/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/02/1996.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Topazio Ind. e Com. Ltda?

O CNPJ da matriz é 01.047.465/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 3104700) é Fabricação de colchões.

Quem são os sócios da Topazio Ind. e Com. Ltda?

O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Topazio Ind. e Com. Ltda?

O capital social declarado da Topazio Ind. e Com. Ltda é de R$ 4.523.025,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Topazio Ind. e Com. Ltda?

A matriz da Topazio Ind. e Com. Ltda está localizada em Imperatriz/MA, no bairro Santa Rita. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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