TOPAZIO IND. E COM. LTDA
Fabricação de Colchões · CNAE 3104700 · 5 sócios · capital social R$ 4.523.025,00 · fundada em 1996.
Topazio Ind. e Com. Ltda, CNPJ 01.047.465/0001-60, no ramo de fabricação de colchões, em Imperatriz/MA, ativa. Início de atividade em 14/02/1996. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topazio Ind. e Com. Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPAZIO IND. E COM. LTDA
- Nome fantasia
- Topazio Colchoes
- CNPJ (matriz)
- 01.047.465/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.523.025,00
- Abertura
- 14/02/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 3104700 · Fabricação de colchões
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br-010, km1357, Santa Rita, Imperatriz/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPAZIO IND. E COM. LTDA também exerce Serrarias com desdobramento de madeira em bruto, Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, Comércio atacadista de resinas e elastômeros, Comércio atacadista de solventes, Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente e outras 6 atividades.
- 1610203 · Serrarias com desdobramento de madeira em bruto
- 1610204 · Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem
- 3101200 · Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4684201 · Comércio atacadista de resinas e elastômeros
- 4684202 · Comércio atacadista de solventes
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 · Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4754702 · Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Gardem Alves Barbosa Junior | Sócio | ***.005.044-** | 07/08/2023 |
| Carlos Geisel Alves Barbosa | Sócio-Administrador | ***.002.492-** | 08/08/2011 |
| Carlos Kaua de Azevedo Alves | Sócio | ***.000.366-** | 07/08/2023 |
| Karla Araujo de Azevedo Alves | Sócio | ***.003.066-** | 07/08/2023 |
| Manoel Alves Barbosa | Sócio | ***.000.431-** | 20/02/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Topazio Ind. e Com. Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topazio Ind. e Com. Ltda (CNPJ 01.047.465/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/02/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topazio Ind. e Com. Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.047.465/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 3104700) é Fabricação de colchões.
Quem são os sócios da Topazio Ind. e Com. Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topazio Ind. e Com. Ltda?
O capital social declarado da Topazio Ind. e Com. Ltda é de R$ 4.523.025,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topazio Ind. e Com. Ltda?
A matriz da Topazio Ind. e Com. Ltda está localizada em Imperatriz/MA, no bairro Santa Rita. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.