SP INVESTIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 2.000,00 · fundada em 1996.
Sp Investimentos Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Taquaritinga/SP, sob o CNPJ 01.054.823/0001-62. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sp Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SP INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Segunda Pele
- CNPJ (matriz)
- 01.054.823/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 2.000,00
- Abertura
- 08/02/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ulpiano de Marco Filho, 167, Parque Residencial Laranjeiras Iii, Taquaritinga/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Roseli Aparecida Mantovani | Sócio-Administrador | ***.001.075-** | 24/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Sp Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sp Investimentos Ltda (CNPJ 01.054.823/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/02/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sp Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.054.823/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Sp Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sp Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Sp Investimentos Ltda é de R$ 2.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sp Investimentos Ltda?
A matriz da Sp Investimentos Ltda está localizada em Taquaritinga/SP, no bairro Parque Residencial Laranjeiras Iii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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