MOINHO SETE IRMAOS LTDA
Moagem de Trigo e Fabricação de Derivados · CNAE 1062700 · 3 sócios · capital social R$ 34.102.851,00 · fundada em 1996.
Com CNPJ 01.064.584/0001-21, a Moinho Sete Irmaos Ltda encontra-se ativa em Uberlandia/MG. Atua no ramo de moagem de trigo e fabricação de derivados. Em atividade desde 22/02/1996. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moinho Sete Irmaos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOINHO SETE IRMAOS LTDA
- Nome fantasia
- Moinho Sete Irmaos
- CNPJ (matriz)
- 01.064.584/0001-21
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 34.102.851,00
- Abertura
- 22/02/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 1062700 · Moagem de trigo e fabricação de derivados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Salvador, 350, Brasil, Uberlandia/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOINHO SETE IRMAOS LTDA também exerce Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jfm Empreendimentos e Participacoes Ltda. | Sócio | 28.858.840/0001-09 | 17/08/2018 |
| Jose Flavio Neves Mohallem | Administrador | ***.002.297-** | 24/04/2017 |
| Juliana Fernandes Mohallem | Administrador | ***.003.979-** | 04/02/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Moinho Sete Irmaos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moinho Sete Irmaos Ltda (CNPJ 01.064.584/0001-21) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/02/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moinho Sete Irmaos Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.064.584/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 1062700) é Moagem de trigo e fabricação de derivados.
Quem são os sócios da Moinho Sete Irmaos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moinho Sete Irmaos Ltda?
O capital social declarado da Moinho Sete Irmaos Ltda é de R$ 34.102.851,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moinho Sete Irmaos Ltda?
A matriz da Moinho Sete Irmaos Ltda está localizada em Uberlandia/MG, no bairro Brasil. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.