Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
MOINHO SETE IRMAOS LTDA
AtivaMatriz · Uberlândia/MG01.064.584/0001-21Aberta em 22/02/1996
R$ 34,1 mi
capital social · acima de 90% do CNAE
30 anos
de atividade
12 filiais
além da matriz
13 empresas ligadas
pelos 3 sócios
- Atividade principal
- 1062700 Moagem de Trigo e Fabricação de Derivados+ 1 atividade secundária
- Estrutura societária
- 3 sócios · inclui participação de pessoa jurídica
Moagem de Trigo e Fabricação de Derivados · CNAE 1062700 · 3 sócios · capital social R$ 34.102.851,00 · fundada em 1996.
Capital social acima de 90% das 258 empresas do CNAE 1062700 no Brasil.
Com CNPJ 01.064.584/0001-21, a Moinho Sete Irmaos Ltda encontra-se ativa em Uberlândia/MG. Atua no ramo de moagem de trigo e fabricação de derivados. Em atividade desde 22/02/1996. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
3 pessoas registradas na Receita Federal.
Jfm Empreendimentos e Participacoes Ltda.
28858840
Sócio
desde 17/08/2018
Jose Flavio Neves Mohallem
***.002.297-**
Administrador
desde 24/04/2017
Juliana Fernandes Mohallem
***.003.979-**
Administrador
desde 04/02/2022
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 1 secundária.
Atividade principal
1062700 Moagem de Trigo e Fabricação de DerivadosAtividades secundárias (1)
Além da atividade principal, MOINHO SETE IRMAOS LTDA também exerce Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- MOINHO SETE IRMAOS LTDA
- Nome fantasia
- Moinho Sete Irmaos
- CNPJ (matriz)
- 01.064.584/0001-21
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 34.102.851,00
- Abertura
- 22/02/1996 · 30 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 1062700 · Moagem de trigo e fabricação de derivados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Uberlândia/MG · 12 filiais
- Endereço
- Salvador, 350, Brasil, Uberlândia/MG · CEP 38400-638
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Moinho Sete Irmaos Ltda. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
13 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
2 das 13 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Moinho Sete Irmaos Ltda
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Moinho Sete Irmaos Ltda está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 3
- Empresas ligadas ativas
- 13
2 das 13 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Granja Planalto Ltda
- Jfm Empreendimentos e Participacoes Ltda.
- Planalto Ovos Ltda
- Verde 123 Urbanismo Ltda.
- Fazenda Douradinho Agricultura e Avicultura Ltda
- Djm Empreendimentos e Participacoes Ltda.
- Jdm Empreendimentos e Participacoes Ltda.
- Djp Empreendimentos e Participacoes Ltda
- Verde 456 Urbanismo Ltda.
- Verde Ibipora Urbanismo Ltda.
- Fernandes Administradora de Bens e Negocios Ltda.
- Xven Inovacao & Capital S/A
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Moinho Sete Irmaos Ltda
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Dossiê completo de Moinho Sete Irmaos Ltda
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (12 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 01.064.584/0002-02 | Ativa | Ribeirao Preto/SP |
| 01.064.584/0003-93 | Ativa | Uberlandia/MG |
| 01.064.584/0004-74 | Baixada | Uberlandia/MG |
| 01.064.584/0005-55 | Baixada | Londrina/PR |
| 01.064.584/0006-36 | Baixada | Feira de Santana/BA |
| 01.064.584/0007-17 | Baixada | Belo Horizonte/MG |
| 01.064.584/0008-06 | Baixada | Goiania/GO |
| 01.064.584/0009-89 | Ativa | Brasilia/DF |
| 01.064.584/0010-12 | Baixada | Uberlandia/MG |
| 01.064.584/0011-01 | Suspensa | Goiania/GO |
| 01.064.584/0012-84 | Ativa | Itumbiara/GO |
| 01.064.584/0013-65 | Ativa | Uberlandia/MG |
Sobre a Moinho Sete Irmaos Ltda
Perguntas frequentes
A empresa Moinho Sete Irmaos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moinho Sete Irmaos Ltda (CNPJ 01.064.584/0001-21) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/02/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moinho Sete Irmaos Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.064.584/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 1062700) é Moagem de trigo e fabricação de derivados.
Quem são os sócios da Moinho Sete Irmaos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moinho Sete Irmaos Ltda?
O capital social declarado da Moinho Sete Irmaos Ltda é de R$ 34.102.851,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moinho Sete Irmaos Ltda?
A matriz da Moinho Sete Irmaos Ltda está localizada em Uberlândia/MG, no bairro Brasil. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Moinho Sete Irmaos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Moinho Sete Irmaos Ltda possui 12 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Moinho Sete Irmaos Ltda?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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