ILDA ANDREIS TOSCAN & CIA LTDA
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · 3 sócios · capital social R$ 1.100.000,00 · fundada em 1996.
Dados públicos da Ilda Andreis Toscan & Cia Ltda, CNPJ 01.066.928/0001-31: situação ativa, em Santa Maria/RS, no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. Capital social de R$ 1.100.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ilda Andreis Toscan & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ILDA ANDREIS TOSCAN & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Tosfrios Transportes e Hoteis
- CNPJ (matriz)
- 01.066.928/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.100.000,00
- Abertura
- 31/01/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Demetrio Ribeiro, 305, Duque de Caxias, Santa Maria/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ILDA ANDREIS TOSCAN & CIA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Hotéis.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ilda Andreis Toscan | Sócio-Administrador | ***.009.654-** | 08/07/1999 |
| Toscan Empreendimentos Sociedade Ltda | Sócio | 43.824.525/0001-54 | 02/09/2022 |
| Valdir Toscan | Sócio-Administrador | ***.008.951-** | 08/07/1999 |
Perguntas frequentes
A empresa Ilda Andreis Toscan & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ilda Andreis Toscan & Cia Ltda (CNPJ 01.066.928/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/01/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ilda Andreis Toscan & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.066.928/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Ilda Andreis Toscan & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ilda Andreis Toscan & Cia Ltda?
O capital social declarado da Ilda Andreis Toscan & Cia Ltda é de R$ 1.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ilda Andreis Toscan & Cia Ltda?
A matriz da Ilda Andreis Toscan & Cia Ltda está localizada em Santa Maria/RS, no bairro Duque de Caxias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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