VAREJAO DO MATALASSE CONFECCOES LTDA
Comercio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho · CNAE 4755503 · 2 sócios · capital social R$ 878.000,00 · fundada em 1996.
Com CNPJ 01.075.287/0001-81, a Varejao do Matalasse Confeccoes Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho. Em atividade desde 21/02/1996. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Varejao do Matalasse Confeccoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Varejao do Matalasse Confeccoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VAREJAO DO MATALASSE CONFECCOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.075.287/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 878.000,00
- Abertura
- 21/02/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4755503 · Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- 8 de Setembro, 50, Penha, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dimitrios Georgios Volonakis | Sócio-Administrador | ***.002.468-** | 17/01/2013 |
| Georgios Volonakis | Sócio-Administrador | ***.000.801-** | 12/01/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Varejao do Matalasse Confeccoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Varejao do Matalasse Confeccoes Ltda (CNPJ 01.075.287/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/02/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Varejao do Matalasse Confeccoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.075.287/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 4755503) é Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
Quem são os sócios da Varejao do Matalasse Confeccoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Varejao do Matalasse Confeccoes Ltda?
O capital social declarado da Varejao do Matalasse Confeccoes Ltda é de R$ 878.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Varejao do Matalasse Confeccoes Ltda?
A matriz da Varejao do Matalasse Confeccoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Penha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão