VML - PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 15.650.000,00 · fundada em 1996.
Vml - Participacoes, Administracao e Assessoria Ltda. está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Cordeiropolis/SP, sob o CNPJ 01.094.097/0001-01. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Vml - Participacoes, Administracao e Assessoria Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Vml - Participacoes, Administracao e Assessoria Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VML - PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 01.094.097/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 15.650.000,00
- Abertura
- 14/03/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Mirante, 600, do Cascalho, Cordeiropolis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VML - PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA. também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Serviços de engenharia, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
Contratos públicos
PNCPVml - Participacoes, Administracao e Assessoria Ltda. consta como fornecedora em 1 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 14/11/2024 e 14/11/2024.
- Cordeirópolis/SPLOCACAO DE IMOVEL1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marina Rocha Levy Fernandes de Lima | Sócio | ***.004.247-** | 29/12/2003 |
| Rafael Rocha Levy | Sócio | ***.000.840-** | 29/12/2003 |
| Victor Luiz Mazutti Levy | Sócio-Administrador | ***.004.070-** | 14/03/1996 |
Perguntas frequentes
A empresa Vml - Participacoes, Administracao e Assessoria Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Vml - Participacoes, Administracao e Assessoria Ltda. (CNPJ 01.094.097/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/03/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Vml - Participacoes, Administracao e Assessoria Ltda.?
O CNPJ da matriz é 01.094.097/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Vml - Participacoes, Administracao e Assessoria Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Vml - Participacoes, Administracao e Assessoria Ltda.?
O capital social declarado da Vml - Participacoes, Administracao e Assessoria Ltda. é de R$ 15.650.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Vml - Participacoes, Administracao e Assessoria Ltda.?
A matriz da Vml - Participacoes, Administracao e Assessoria Ltda. está localizada em Cordeiropolis/SP, no bairro do Cascalho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Vml - Participacoes, Administracao e Assessoria Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Vml - Participacoes, Administracao e Assessoria Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão