Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 4 sócios · capital social R$ 1.100.000,00 · fundada em 1996.
Trr Garbras Ltda, CNPJ 01.120.935/0001-74, está ativa e atua em Bauru/SP no ramo de comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (t.r.r.). Capital social de R$ 1.100.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
30 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trr Garbras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TRR GARBRAS LTDA também exerce Comércio atacadista de lubrificantes.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luiz Henrique Leon de Souza Gaspar | Administrador | ***.004.709-** | 06/08/2020 |
| Manoel Ferreira de Souza Gaspar | Administrador | ***.006.411-** | 06/08/2020 |
| Maria Elisa Ferreira de Souza Gaspar | Administrador | ***.000.871-** | 06/08/2020 |
| Unipetro Marilia Distribuidora de Petroleo Ltda | Sócio | 43.544.469/0001-02 | 06/08/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trr Garbras Ltda (CNPJ 01.120.935/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/03/1996.
O CNPJ da matriz é 01.120.935/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Trr Garbras Ltda é de R$ 1.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Trr Garbras Ltda está localizada em Bauru/SP, no bairro Parque Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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