GRUPO CAWAMAR COMERCIO DE BEBIDAS ADMINISTRACAO E PARTI
Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · 8 sócios · capital social R$ 4.580.000,00 · fundada em 1996.
Grupo Cawamar Comercio de Bebidas Administracao e Parti está ativa e no ramo de comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 01.124.920/0001-84. Porte: demais. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Grupo Cawamar Comercio de Bebidas Administracao e Parti.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Grupo Cawamar Comercio de Bebidas Administracao e Parti (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GRUPO CAWAMAR COMERCIO DE BEBIDAS ADMINISTRACAO E PARTI
- CNPJ (matriz)
- 01.124.920/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.580.000,00
- Abertura
- 19/03/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Verde, 734, Vila Bruna, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Afonso de Oliveira Garcia | Sócio-Administrador | ***.007.659-** | 22/10/1998 |
| Carlos Alberto da Fonseca | Sócio-Administrador | ***.002.252-** | 22/10/1998 |
| Carlos Vinicius da Fonseca | Sócio-Administrador | ***.001.910-** | 04/02/2002 |
| Grupo Cawamar Comercio de Bebidas Administracao e Parti | Cotas em Tesouraria | 01.124.920/0001-84 | 22/09/2015 |
| Jose Felipe de Sao Jose | Sócio-Administrador | ***.003.597-** | 22/10/1998 |
| Marcio Reinaldo Massaferro | Sócio-Administrador | ***.004.849-** | 22/10/1998 |
| Vitor Manuel de Sa Pereira Dias | Sócio-Administrador | ***.003.721-** | 22/10/1998 |
| Waldemar Altavista | Sócio | ***.003.764-** | 22/10/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Grupo Cawamar Comercio de Bebidas Administracao e Parti está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Grupo Cawamar Comercio de Bebidas Administracao e Parti (CNPJ 01.124.920/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/03/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Grupo Cawamar Comercio de Bebidas Administracao e Parti?
O CNPJ da matriz é 01.124.920/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Grupo Cawamar Comercio de Bebidas Administracao e Parti?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Grupo Cawamar Comercio de Bebidas Administracao e Parti?
O capital social declarado da Grupo Cawamar Comercio de Bebidas Administracao e Parti é de R$ 4.580.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Grupo Cawamar Comercio de Bebidas Administracao e Parti?
A matriz da Grupo Cawamar Comercio de Bebidas Administracao e Parti está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Bruna. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Grupo Cawamar Comercio de Bebidas Administracao e Parti tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Grupo Cawamar Comercio de Bebidas Administracao e Parti possui 5 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão