Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 2 sócios · capital social R$ 1.200.000,00 · fundada em 1996.
Com CNPJ 01.133.533/0001-04, a Zogaib Investimentos Imobiliarios Ltda encontra-se ativa em Santos/SP. Atua no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Em atividade desde 16/02/1996. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
30 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zogaib Investimentos Imobiliarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ZOGAIB INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Luis Zogaib | Sócio-Administrador | ***.009.783-** | 03/12/1997 |
| Vera Lucia Zogaib do Nascimento | Sócio-Administrador | ***.007.671-** | 03/12/1997 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zogaib Investimentos Imobiliarios Ltda (CNPJ 01.133.533/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/02/1996.
O CNPJ da matriz é 01.133.533/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Zogaib Investimentos Imobiliarios Ltda é de R$ 1.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Zogaib Investimentos Imobiliarios Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Gonzaga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão