TRANSO COMBUSTIVEIS LTDA
Comércio Atacadista de áLcool Carburante, Biodiesel, Gasolina e Demais Derivados de Petróleo, Exceto Lubrificantes, Não Realizado Por Transportador Re · CNAE 4681801 · 4 sócios · capital social R$ 6.589.000,00 · fundada em 1996.
Com CNPJ 01.136.600/0001-44, a Transo Combustiveis Ltda encontra-se ativa em Paulinia/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re. Em atividade desde 29/03/1996. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transo Combustiveis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSO COMBUSTIVEIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.136.600/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.589.000,00
- Abertura
- 29/03/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4681801 · Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Estocolmo, 1438, Cascata, Paulinia/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ambience Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 05.060.026/0001-49 | 05/02/2014 |
| Emilson Luiz Zanetti | Administrador | ***.006.794-** | 02/12/2014 |
| Sf Empreendimentos e Participacoes S/A | Sócio | 04.873.656/0001-70 | 16/01/2002 |
| Susi Marchioni Silveira Franco | Administrador | ***.008.702-** | 02/12/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Transo Combustiveis Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transo Combustiveis Ltda (CNPJ 01.136.600/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/03/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transo Combustiveis Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.136.600/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 4681801) é Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re.
Quem são os sócios da Transo Combustiveis Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transo Combustiveis Ltda?
O capital social declarado da Transo Combustiveis Ltda é de R$ 6.589.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transo Combustiveis Ltda?
A matriz da Transo Combustiveis Ltda está localizada em Paulinia/SP, no bairro Cascata. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transo Combustiveis Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transo Combustiveis Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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