MORAES E MENDES LTDA
Comercio Varejista de Artigos de Armarinho · CNAE 4755502 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1996.
Moraes e Mendes Ltda, CNPJ 01.139.691/0001-71, está ativa e atua em Timon/MA no ramo de comercio varejista de artigos de armarinho. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Moraes e Mendes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moraes e Mendes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MORAES E MENDES LTDA
- Nome fantasia
- Mina India Variedades
- CNPJ (matriz)
- 01.139.691/0001-71
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 11/04/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Formosa, 152, Formosa, Timon/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MORAES E MENDES LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Horteilsa Ursulino de Moraes Lima | Sócio-Administrador | ***.005.315-** | 08/03/2024 |
| Mauricio Mendes Lima | Sócio | ***.000.891-** | 08/11/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Moraes e Mendes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moraes e Mendes Ltda (CNPJ 01.139.691/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/04/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moraes e Mendes Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.139.691/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 4755502) é Comercio varejista de artigos de armarinho.
Quem são os sócios da Moraes e Mendes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moraes e Mendes Ltda?
O capital social declarado da Moraes e Mendes Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moraes e Mendes Ltda?
A matriz da Moraes e Mendes Ltda está localizada em Timon/MA, no bairro Formosa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão