Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 3 sócios · capital social R$ 55.000,00 · fundada em 1996.
Logtrade Consultoria Em Comercio Exterior Ltda, CNPJ 01.145.169/0001-00, no ramo de atividades de despachantes aduaneiros, em Sao Jose dos Campos/SP, ativa. Início de atividade em 08/04/1996. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
30 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Logtrade Consultoria Em Comercio Exterior Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alam Piter Silva Pereira | Sócio-Administrador | ***.000.758-** | 14/04/2021 |
| Andre Luiz Sodre Magalhaes | Sócio-Administrador | ***.003.991-** | 28/05/2014 |
| Mila Tatiana Pereira Magalhaes | Sócio-Administrador | ***.005.708-** | 28/05/2014 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Logtrade Consultoria Em Comercio Exterior Ltda (CNPJ 01.145.169/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/04/1996.
O CNPJ da matriz é 01.145.169/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Logtrade Consultoria Em Comercio Exterior Ltda é de R$ 55.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Logtrade Consultoria Em Comercio Exterior Ltda está localizada em Sao Jose dos Campos/SP, no bairro Vila Ema. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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