ZABALA PARTICIPACOES LTDA
Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 4 sócios · capital social R$ 532.000,00 · fundada em 1996.
Dados públicos da Zabala Participacoes Ltda, CNPJ 01.147.869/0001-26: situação ativa, em Valinhos/SP, no ramo de aluguel de imóveis próprios. Capital social de R$ 532.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
30 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ZABALA PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.147.869/0001-26
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 532.000,00
- Abertura
- 10/04/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Condotti, 24, Village Sans Souci, Valinhos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ZABALA PARTICIPACOES LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Gerardo Zabala | Sócio | ***.008.729-** | 10/04/1996 |
| Gabriel Antonio Martins Zabala | Sócio | ***.004.457-** | 16/04/2025 |
| Thomas Antonio Martins Zabala | Sócio | ***.004.457-** | 16/04/2025 |
| Vera Helena Penteado de Queiroz Martins Zabala | Sócio-Administrador | ***.007.731-** | 10/04/1996 |
Estabelecimentos (3 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 01.147.869/0002-07 | Baixada | Campinas/SP |
| 01.147.869/0003-98 | Baixada | Campinas/SP |
| 01.147.869/0004-79 | Baixada | Valinhos/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Zabala Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zabala Participacoes Ltda (CNPJ 01.147.869/0001-26) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/04/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Zabala Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.147.869/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Zabala Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Zabala Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Zabala Participacoes Ltda é de R$ 532.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Zabala Participacoes Ltda?
A matriz da Zabala Participacoes Ltda está localizada em Valinhos/SP, no bairro Village Sans Souci. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Zabala Participacoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Zabala Participacoes Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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