MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Comércio Atacadista de Artigos de Escritório e de Papelaria · CNAE 4647801 · 2 sócios · capital social R$ 23.624.312,00 · fundada em 1996.
Com CNPJ 01.148.183/0001-50, a Molin do Brasil Comercial e Distribuidora Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Em atividade desde 18/04/1996. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Molin do Brasil Comercial e Distribuidora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
- Nome fantasia
- Molin
- CNPJ (matriz)
- 01.148.183/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 23.624.312,00
- Abertura
- 18/04/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Odorico Mendes, 543, Mooca, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA também exerce Comércio varejista de artigos de papelaria.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Paulo da Silva Santos | Sócio-Administrador | ***.008.123-** | 17/05/2018 |
| Ricardo Filipe Machado Santos | Sócio-Administrador | ***.003.564-** | 08/08/2001 |
Perguntas frequentes
A empresa Molin do Brasil Comercial e Distribuidora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Molin do Brasil Comercial e Distribuidora Ltda (CNPJ 01.148.183/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/04/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Molin do Brasil Comercial e Distribuidora Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.148.183/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 4647801) é Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
Quem são os sócios da Molin do Brasil Comercial e Distribuidora Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Molin do Brasil Comercial e Distribuidora Ltda?
O capital social declarado da Molin do Brasil Comercial e Distribuidora Ltda é de R$ 23.624.312,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Molin do Brasil Comercial e Distribuidora Ltda?
A matriz da Molin do Brasil Comercial e Distribuidora Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Mooca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.