TCM - LOGISTICA, TRANSPORTES & ARMAZENS GERAIS LTDA
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 1996.
Capital social acima de 95% das 15.139 empresas do CNAE 4930203 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.
Tcm - Logistica, Transportes & Armazens Gerais Ltda, CNPJ 01.161.180/0001-56, no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos, em Guarulhos/SP, ativa. Início de atividade em 18/03/1996. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
30 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Tcm - Logistica, Transportes & Armazens Gerais Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tcm - Logistica, Transportes & Armazens Gerais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TCM - LOGISTICA, TRANSPORTES & ARMAZENS GERAIS LTDA
- Nome fantasia
- Cardoso Minas
- CNPJ (matriz)
- 01.161.180/0001-56
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 18/03/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Olavo Bilac, 146, Vila Flora, Guarulhos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TCM - LOGISTICA, TRANSPORTES & ARMAZENS GERAIS LTDA também exerce Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Armazéns gerais - emissão de warrant, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Locação de automóveis sem condutor e outras 3 atividades.
- 4399104 · Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7820500 · Locação de mão-de-obra temporária
- 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco Jose Coutinho Parente da Silva | Sócio-Administrador | ***.000.388-** | 01/08/2006 |
| Luciana Coutinho Parente Capez | Sócio | ***.005.591-** | 07/12/2021 |
Estabelecimentos (14 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 01.161.180/0002-37 | Ativa | Betim/MG |
| 01.161.180/0003-18 | Ativa | Curitiba/PR |
| 01.161.180/0004-07 | Baixada | Juiz de Fora/MG |
| 01.161.180/0005-80 | Baixada | Dias D'Avila/BA |
| 01.161.180/0006-60 | Baixada | Itupeva/SP |
| 01.161.180/0007-41 | Baixada | Guarulhos/SP |
| 01.161.180/0008-22 | Baixada | Itatiba/SP |
| 01.161.180/0009-03 | Ativa | Gravatai/RS |
| 01.161.180/0010-47 | Ativa | Aracaju/SE |
| 01.161.180/0011-28 | Ativa | Joinville/SC |
| 01.161.180/0012-09 | Ativa | Recife/PE |
| 01.161.180/0013-90 | Baixada | Aparecida de Goiania/GO |
| 01.161.180/0014-70 | Ativa | Diadema/SP |
| 01.161.180/0015-51 | Ativa | Resende/RJ |
Perguntas frequentes
A empresa Tcm - Logistica, Transportes & Armazens Gerais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tcm - Logistica, Transportes & Armazens Gerais Ltda (CNPJ 01.161.180/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/03/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tcm - Logistica, Transportes & Armazens Gerais Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.161.180/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Quem são os sócios da Tcm - Logistica, Transportes & Armazens Gerais Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tcm - Logistica, Transportes & Armazens Gerais Ltda?
O capital social declarado da Tcm - Logistica, Transportes & Armazens Gerais Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tcm - Logistica, Transportes & Armazens Gerais Ltda?
A matriz da Tcm - Logistica, Transportes & Armazens Gerais Ltda está localizada em Guarulhos/SP, no bairro Vila Flora. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tcm - Logistica, Transportes & Armazens Gerais Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tcm - Logistica, Transportes & Armazens Gerais Ltda possui 14 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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