WM FACTORING E NEGOCIOS LTDA
Representações de Bancos Estrangeiros · CNAE 6619303 · 3 sócios · capital social R$ 428.000,00 · fundada em 1996.
Com CNPJ 01.176.556/0001-04, a Wm Factoring e Negocios Ltda encontra-se ativa em Belo Horizonte/MG. Atua no ramo de representações de bancos estrangeiros. Em atividade desde 03/05/1996. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Wm Factoring e Negocios Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Wm Factoring e Negocios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- WM FACTORING E NEGOCIOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.176.556/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 428.000,00
- Abertura
- 03/05/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sinfronio Brochado, 624, Barreiro de Baixo, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Goretti Pires Cassino | Sócio-Administrador | ***.006.579-** | 03/05/1996 |
| Milton Kennedy Cassino | Sócio-Administrador | ***.008.570-** | 03/05/1996 |
| Wagner Teixeira Cassino | Sócio-Administrador | ***.008.289-** | 03/05/1996 |
Perguntas frequentes
A empresa Wm Factoring e Negocios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Wm Factoring e Negocios Ltda (CNPJ 01.176.556/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/05/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Wm Factoring e Negocios Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.176.556/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6619303) é Representações de bancos estrangeiros.
Quem são os sócios da Wm Factoring e Negocios Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Wm Factoring e Negocios Ltda?
O capital social declarado da Wm Factoring e Negocios Ltda é de R$ 428.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Wm Factoring e Negocios Ltda?
A matriz da Wm Factoring e Negocios Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Barreiro de Baixo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.