AtivaCNPJ 01.181.521/0001-55MATRIZ · Porto Alegre/RS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Bancos Cooperativos · CNAE 6424701 · 19 sócios · capital social R$ 5.220.973.802,78 · fundada em 1996.

Com CNPJ 01.181.521/0001-55, a Banco Cooperativo Sicredi S.A. encontra-se ativa em Porto Alegre/RS. Atua no ramo de bancos cooperativos. Em atividade desde 06/05/1996. Tem 19 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Cooperativo Sicredi S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

19 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nome fantasia: Banco Cooperativo Sicredi
CNPJ (matriz): 01.181.521/0001-55
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada
Porte: Demais
Capital social: R$ 5.220.973.802,78
Abertura: 06/05/1996
Atividade principal (CNAE): 6424701 · Bancos cooperativos
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Assis Brasil, 3940, Sao Sebastiao, Porto Alegre/RS

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6424701 · Bancos cooperativos

Atividades secundárias (1)

Além da atividade principal, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. também exerce Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.

8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares

Contratos públicos

PNCP

Banco Cooperativo Sicredi S.A. consta como fornecedora em 36 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 31 órgão(s) contratante(s), entre 03/01/2023 e 17/06/2026.

Britânia/GO
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO SICREDI PARA ATENDER AS NECESSIDA…
2 contratos
Brasília/DF
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONA…
2 contratos
Rio de Janeiro/RJ
Prestação de serviços de arrecadação de receitas do Município do Rio de Janeiro, e de receitas destinadas ao Fundo Orça…
2 contratos
Brusque/SC
SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE FATURAS DO SAMAE DE BRUSQUE/SC
2 contratos
Sítio D'Abadia/GO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CONTA …
2 contratos
Porto Alegre/RS
Prestação serviços de arrecadação de receitas estaduais e a respectiva prestação de contas por transmissão eletrônica de…
2 contratos
Santo Antônio da Barra/GO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.
2 contratos
Taquari/RS
Credenciamento com a empresa BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., pessoa jurídicia de direito privado, inscrito no CNPJ/CPF s…
1 contrato
Salto de Pirapora/SP
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, PREÇOS PÚBLICO…
1 contrato
Timbó/SC
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA A PRESTAÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS …
1 contrato
Recife/PE
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E REPASSE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E SEUS ACRÉSCIMOS, TARIFAS E DEMAIS RECEITAS P…
1 contrato
Sorocaba/SP
CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA BA NCARIA
1 contrato

Valores, órgãos e o objeto de cada contrato — com a trilha completa — no Dossiê.Ver contratos no Dossiê

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Alexandre Englert Barbosa	Diretor	*.002.755-	16/01/2023
Andiara Pedroso Petterle	Conselheiro de Administração	*.009.389-	10/05/2022
Antonio Geraldo Wrobel	Conselheiro de Administração	*.007.904-	21/08/2024
Celso Ronaldo Raguzzoni Figueira	Conselheiro de Administração	*.003.988-	14/05/2021
Cesar Gioda Bochi	Diretor	*.000.890-	18/10/2017
Cornelis Johannes Beijer	Conselheiro de Administração	*.008.348-	14/05/2021
Fernando Dall Agnese	Conselheiro de Administração	*.000.018-	14/05/2021
Gustavo de Castro Freitas	Diretor	*.004.531-	23/08/2018
Jaime Basso	Conselheiro de Administração	*.007.529-	14/05/2021
Joao Bezerra Junior	Conselheiro de Administração	*.005.836-	14/05/2021
Joao Carlos Spenthof	Conselheiro de Administração	*.007.911-	14/05/2021
Manfred Alfonso Dasenbrock	Conselheiro de Administração	*.007.954-	14/05/2021
Marcio Port	Conselheiro de Administração	*.000.794-	10/05/2022
Marcus Vinicius Franca Barboza	Diretor	*.001.578-	16/08/2023
Ricardo Green Sommer	Diretor	*.000.991-	20/10/2016
Sidnei Strejevitch	Conselheiro de Administração	*.009.099-	21/08/2024
Thiago dos Santos Rossoni	Diretor	*.000.764-	05/06/2025
Wilson Ribeiro de Moraes Filho	Conselheiro de Administração	*.001.921-	14/05/2021
Zeir Ascari	Conselheiro de Administração	*.001.937-	21/08/2024

Perguntas frequentes

A empresa Banco Cooperativo Sicredi S.A. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Cooperativo Sicredi S.A. (CNPJ 01.181.521/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/05/1996.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Cooperativo Sicredi S.A.?

O CNPJ da matriz é 01.181.521/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 6424701) é Bancos cooperativos.

Quem são os sócios da Banco Cooperativo Sicredi S.A.?

O quadro societário público registra 19 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Banco Cooperativo Sicredi S.A.?

O capital social declarado da Banco Cooperativo Sicredi S.A. é de R$ 5.220.973.802,78, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Banco Cooperativo Sicredi S.A.?

A matriz da Banco Cooperativo Sicredi S.A. está localizada em Porto Alegre/RS, no bairro Sao Sebastiao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Banco Cooperativo Sicredi S.A. tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Banco Cooperativo Sicredi S.A. possui 11 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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