OSMAR CARVALHO PENA & CIA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 1996.
Osmar Carvalho Pena & Cia Ltda, CNPJ 01.207.748/0001-22, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Tailandia/PA, ativa. Início de atividade em 18/04/1996. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Osmar Carvalho Pena & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OSMAR CARVALHO PENA & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Fazenda Pena
- CNPJ (matriz)
- 01.207.748/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 18/04/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pa 150, S/N, Interior, Tailandia/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OSMAR CARVALHO PENA & CIA LTDA também exerce Criação de bovinos para corte, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Norival Alisson Garcia Freitas | Sócio | ***.006.504-** | 28/05/2014 |
| Osmar Carvalho Pena | Sócio-Administrador | ***.002.137-** | 05/10/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Osmar Carvalho Pena & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Osmar Carvalho Pena & Cia Ltda (CNPJ 01.207.748/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/04/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Osmar Carvalho Pena & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.207.748/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Osmar Carvalho Pena & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Osmar Carvalho Pena & Cia Ltda?
O capital social declarado da Osmar Carvalho Pena & Cia Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Osmar Carvalho Pena & Cia Ltda?
A matriz da Osmar Carvalho Pena & Cia Ltda está localizada em Tailandia/PA, no bairro Interior. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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