COPY DATA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 1996.
A Copy Data Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ 01.208.994/0001-07) é uma empresa ativa em Catanduva/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 300.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Copy Data Assessoria Empresarial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COPY DATA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
- Nome fantasia
- Avant Trading Importacao e Comercio
- CNPJ (matriz)
- 01.208.994/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 17/05/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sete de Setembro, 774, Higienopolis, Catanduva/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COPY DATA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria e outras 7 atividades.
- 4635403 · Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649403 · Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649404 · Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649405 · Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4649406 · Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4652400 · Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Juliana Espinosa Pedroni | Sócio-Administrador | ***.007.612-** | 21/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Copy Data Assessoria Empresarial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Copy Data Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ 01.208.994/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/05/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Copy Data Assessoria Empresarial Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.208.994/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Copy Data Assessoria Empresarial Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Copy Data Assessoria Empresarial Ltda?
O capital social declarado da Copy Data Assessoria Empresarial Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Copy Data Assessoria Empresarial Ltda?
A matriz da Copy Data Assessoria Empresarial Ltda está localizada em Catanduva/SP, no bairro Higienopolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Copy Data Assessoria Empresarial Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Copy Data Assessoria Empresarial Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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