DANIEL DANTAS DE MELO LTDA
Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4744001 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 1996.
Daniel Dantas de Melo Ltda, CNPJ 01.221.764/0001-70, está ativa e atua em Pedreiras/MA no ramo de comércio varejista de ferragens e ferramentas. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel Dantas de Melo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL DANTAS DE MELO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.221.764/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 17/05/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Saturnino Belo, 13, Centro, Pedreiras/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL DANTAS DE MELO LTDA também exerce Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Dantas de Melo | Sócio-Administrador | ***.007.552-** | 13/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Daniel Dantas de Melo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Dantas de Melo Ltda (CNPJ 01.221.764/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/05/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Dantas de Melo Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.221.764/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4744001) é Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Quem são os sócios da Daniel Dantas de Melo Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daniel Dantas de Melo Ltda?
O capital social declarado da Daniel Dantas de Melo Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel Dantas de Melo Ltda?
A matriz da Daniel Dantas de Melo Ltda está localizada em Pedreiras/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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