Comércio Atacadista de áLcool Carburante, Biodiesel, Gasolina e Demais Derivados de Petróleo, Exceto Lubrificantes, Não Realizado Por Transportador Re · CNAE 4681801 · 3 sócios · capital social R$ 4.500.000,00 · fundada em 1996.
Petro Dallas do Brasil Ltda. está ativa e no ramo de comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re em Uberlandia/MG, sob o CNPJ 01.228.749/0001-53. Porte: microempresa. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
30 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Petro Dallas do Brasil Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gstw Gestao e Administracao Financeira Ltda | Sócio | 28.036.667/0001-63 | 04/12/2025 |
| Guilherme Henrique Ferreira Marzola | Administrador | ***.004.574-** | 04/12/2025 |
| Luis Antonio Goncalves de Lima | Sócio-Administrador | ***.004.964-** | 30/12/2002 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Petro Dallas do Brasil Ltda. (CNPJ 01.228.749/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/05/1996.
O CNPJ da matriz é 01.228.749/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 4681801) é Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Petro Dallas do Brasil Ltda. é de R$ 4.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Petro Dallas do Brasil Ltda. está localizada em Uberlandia/MG, no bairro Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Petro Dallas do Brasil Ltda. possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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