TRANSPORTES SPAGNOL LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 750.000,00 · fundada em 1995.
Com CNPJ 01.234.351/0001-20, a Transportes Spagnol Ltda encontra-se ativa em Quilombo/SC. Atua no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Em atividade desde 30/11/1995. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transportes Spagnol Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPORTES SPAGNOL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.234.351/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 750.000,00
- Abertura
- 30/11/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Geral, S/N, Cooper, Quilombo/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSPORTES SPAGNOL LTDA também exerce Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Roberto Pasinato Spagnol | Sócio-Administrador | ***.009.438-** | 11/03/2016 |
| Valcir Luis Spagnol | Sócio-Administrador | ***.005.494-** | 30/11/1995 |
Perguntas frequentes
A empresa Transportes Spagnol Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transportes Spagnol Ltda (CNPJ 01.234.351/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/11/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transportes Spagnol Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.234.351/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transportes Spagnol Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transportes Spagnol Ltda?
O capital social declarado da Transportes Spagnol Ltda é de R$ 750.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transportes Spagnol Ltda?
A matriz da Transportes Spagnol Ltda está localizada em Quilombo/SC, no bairro Cooper. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transportes Spagnol Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transportes Spagnol Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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