AtivaCNPJ 01.238.653/0001-76MATRIZ · Januaria/MG

CAIXA E LUIZ SOARES DOS REIS DA E E FELIPE DIAS CORREA

Administração de Caixas Escolares · CNAE 8550301 · 1 sócio · capital social R$ 0,00 · fundada em 1996.

Com CNPJ 01.238.653/0001-76, a Caixa e Luiz Soares dos Reis da e e Felipe Dias Correa encontra-se ativa em Januaria/MG. Atua no ramo de administração de caixas escolares. Em atividade desde 03/06/1996. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

29 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Caixa e Luiz Soares dos Reis da e e Felipe Dias Correa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: CAIXA E LUIZ SOARES DOS REIS DA E E FELIPE DIAS CORREA
CNPJ (matriz): 01.238.653/0001-76
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Associação Privada
Porte: Demais
Capital social: R$ 0,00
Abertura: 03/06/1996
Atividade principal (CNAE): 8550301 · Administração de caixas escolares
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Ovo D'Ema, S/N, Levinopolis, Januaria/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

8550301 · Administração de caixas escolares

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Carlos Alberto Lisboa Mota	Presidente	*.008.426-	09/11/2017

Perguntas frequentes

A empresa Caixa e Luiz Soares dos Reis da e e Felipe Dias Correa está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Caixa e Luiz Soares dos Reis da e e Felipe Dias Correa (CNPJ 01.238.653/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/06/1996.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Caixa e Luiz Soares dos Reis da e e Felipe Dias Correa?

O CNPJ da matriz é 01.238.653/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 8550301) é Administração de caixas escolares.

Quem são os sócios da Caixa e Luiz Soares dos Reis da e e Felipe Dias Correa?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Caixa e Luiz Soares dos Reis da e e Felipe Dias Correa?

O capital social declarado da Caixa e Luiz Soares dos Reis da e e Felipe Dias Correa é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Caixa e Luiz Soares dos Reis da e e Felipe Dias Correa?

A matriz da Caixa e Luiz Soares dos Reis da e e Felipe Dias Correa está localizada em Januaria/MG, no bairro Levinopolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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