TOP SUPPLY COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Impressão de Material Para Uso Publicitário · CNAE 1813001 · 3 sócios · capital social R$ 896.730,00 · fundada em 1996.
A Top Supply Comercial Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 01.247.661/0001-89) é uma empresa ativa em Santana de Parnaiba/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 896.730,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Supply Comercial Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP SUPPLY COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Sign Maker
- CNPJ (matriz)
- 01.247.661/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 896.730,00
- Abertura
- 05/06/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 1813001 · Impressão de material para uso publicitário
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maranhao, 95, Chacara do Solar I (Fazendinha), Santana de Parnaiba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP SUPPLY COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Impressão de material para outros usos, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios e outras 3 atividades.
- 1813099 · Impressão de material para outros usos
- 4330405 · Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 7319099 · Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 9511800 · Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabiano Augusto Perez | Administrador | ***.007.386-** | 30/06/1997 |
| Fabricio Luiz Nascimento Perez | Administrador | ***.000.209-** | 13/01/2014 |
| Perez Holding Ltda | Sócio | 65.592.568/0001-94 | 05/03/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Supply Comercial Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Supply Comercial Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 01.247.661/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/06/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Supply Comercial Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.247.661/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 1813001) é Impressão de material para uso publicitário.
Quem são os sócios da Top Supply Comercial Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Supply Comercial Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Top Supply Comercial Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 896.730,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Supply Comercial Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Top Supply Comercial Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Santana de Parnaiba/SP, no bairro Chacara do Solar I (Fazendinha). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.