DISTRIBUIDORA EXPORTADORA E IMPORTADORA HALLEY LTDA
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · 4 sócios · capital social R$ 750.000,00 · fundada em 1985.
Capital social acima de 99% das 196.470 empresas do CNAE 4729699 no Brasil · acima de 99% em MS. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 01.249.796/0001-83, a Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda encontra-se ativa em Corumba/MS. Atua no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. Em atividade desde 14/08/1985. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
40 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DISTRIBUIDORA EXPORTADORA E IMPORTADORA HALLEY LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.249.796/0001-83
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 750.000,00
- Abertura
- 14/08/1985
- Atividade principal (CNAE)
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Murtinho, 1720, Aeroporto, Corumba/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DISTRIBUIDORA EXPORTADORA E IMPORTADORA HALLEY LTDA também exerce Criação de bovinos para corte, Criação de bovinos para leite, Criação de peixes em água doce, Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, Fabricação de gelo comum, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança e outras 20 atividades.
- 0151201 · Criação de bovinos para corte
- 0151202 · Criação de bovinos para leite
- 0322101 · Criação de peixes em água doce
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- 1099604 · Fabricação de gelo comum
- 4530701 · Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4634603 · Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4643501 · Comércio atacadista de calçados
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4679604 · Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- 4689302 · Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
- 4722902 · Peixaria
- 4744002 · Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744004 · Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4754703 · Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 · Comércio varejista de tecidos
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4774100 · Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782202 · Comércio varejista de artigos de viagem
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 5510801 · Hotéis
- 5590602 · Campings
- 9319199 · Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
- 9329899 · Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Caroline Chavez | Sócio | ***.005.373-** | 20/02/2025 |
| Leda Maria Ribeiro Eguez | Sócio | ***.005.910-** | 06/08/2007 |
| Luis Antonio Chavez | Sócio-Administrador | ***.004.855-** | 20/02/2025 |
| Marcos William Chavez | Sócio-Administrador | ***.008.721-** | 20/02/2025 |
Estabelecimentos (4 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 01.249.796/0002-64 | Baixada | Campo Grande/MS |
| 01.249.796/0003-45 | Baixada | Corumba/MS |
| 01.249.796/0004-26 | Ativa | Corumba/MS |
| 01.249.796/0005-07 | Ativa | Corumba/MS |
Perguntas frequentes
A empresa Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda (CNPJ 01.249.796/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/08/1985.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.249.796/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda?
O capital social declarado da Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda é de R$ 750.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda?
A matriz da Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda está localizada em Corumba/MS, no bairro Aeroporto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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