AtivaCNPJ 01.249.796/0001-83MATRIZ · Corumba/MS

DISTRIBUIDORA EXPORTADORA E IMPORTADORA HALLEY LTDA

Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · 4 sócios · capital social R$ 750.000,00 · fundada em 1985.

Com CNPJ 01.249.796/0001-83, a Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda encontra-se ativa em Corumba/MS. Atua no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. Em atividade desde 14/08/1985. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

2 sinais públicos encontrados

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

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Dados cadastrais

Razão social: DISTRIBUIDORA EXPORTADORA E IMPORTADORA HALLEY LTDA
CNPJ (matriz): 01.249.796/0001-83
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 750.000,00
Abertura: 14/08/1985
Atividade principal (CNAE): 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Joaquim Murtinho, 1720, Aeroporto, Corumba/MS

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividades secundárias (28)

Além da atividade principal, DISTRIBUIDORA EXPORTADORA E IMPORTADORA HALLEY LTDA também exerce Criação de bovinos para corte, Criação de bovinos para leite, Criação de peixes em água doce, Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, Fabricação de gelo comum, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança e outras 20 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Ana Caroline Chavez	Sócio	*.005.373-	20/02/2025
Leda Maria Ribeiro Eguez	Sócio	*.005.910-	06/08/2007
Luis Antonio Chavez	Sócio-Administrador	*.004.855-	20/02/2025
Marcos William Chavez	Sócio-Administrador	*.008.721-	20/02/2025

Perguntas frequentes

A empresa Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda (CNPJ 01.249.796/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/08/1985.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda?

O CNPJ da matriz é 01.249.796/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda?

O capital social declarado da Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda é de R$ 750.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda?

A matriz da Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda está localizada em Corumba/MS, no bairro Aeroporto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Distribuidora Exportadora e Importadora Halley Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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