Comércio Atacadista de Resíduos de Papel e Papelão · CNAE 4687701 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 1996.
Trans Oliani Comercio de Papel Ltda, CNPJ 01.273.169/0001-88, no ramo de comércio atacadista de resíduos de papel e papelão, em Santana de Parnaiba/SP, ativa. Início de atividade em 19/06/1996. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
29 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trans Oliani Comercio de Papel Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TRANS OLIANI COMERCIO DE PAPEL LTDA também exerce Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, Distribuição de água por caminhões, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão, Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Carga e descarga, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Laurinda Buglia Oliani | Sócio-Administrador | ***.003.579-** | 11/04/1997 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trans Oliani Comercio de Papel Ltda (CNPJ 01.273.169/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/06/1996.
O CNPJ da matriz é 01.273.169/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 4687701) é Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Trans Oliani Comercio de Papel Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Trans Oliani Comercio de Papel Ltda está localizada em Santana de Parnaiba/SP, no bairro Jardim Nina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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