ITA GOLD BUSINESS AND INTERMEDIATION LTDA
Lapidação de Gemas · CNAE 3211601 · 1 sócio · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 1996.
Capital social acima de 99% das 1.295 empresas do CNAE 3211601 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.
A Ita Gold Business And Intermediation Ltda (CNPJ 01.283.934/0001-40) é uma empresa ativa em Barueri/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 10.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
29 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Ita Gold Business And Intermediation Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ita Gold Business And Intermediation Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITA GOLD BUSINESS AND INTERMEDIATION LTDA
- Nome fantasia
- Ita Gol Business
- CNPJ (matriz)
- 01.283.934/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000.000,00
- Abertura
- 26/06/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 3211601 · Lapidação de gemas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Araguaia, 933, Alphaville Industrial, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITA GOLD BUSINESS AND INTERMEDIATION LTDA também exerce Beneficiamento de minério de metais preciosos, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de artigos de relojoaria, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Reparação de jóias.
- 0724302 · Beneficiamento de minério de metais preciosos
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- 4783102 · Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 9529106 · Reparação de jóias
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Vandrely Meira Cunha | Sócio-Administrador | ***.002.419-** | 25/06/1999 |
Perguntas frequentes
A empresa Ita Gold Business And Intermediation Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ita Gold Business And Intermediation Ltda (CNPJ 01.283.934/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/06/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ita Gold Business And Intermediation Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.283.934/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 3211601) é Lapidação de gemas.
Quem são os sócios da Ita Gold Business And Intermediation Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ita Gold Business And Intermediation Ltda?
O capital social declarado da Ita Gold Business And Intermediation Ltda é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ita Gold Business And Intermediation Ltda?
A matriz da Ita Gold Business And Intermediation Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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