NEPAR - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 9 sócios · capital social R$ 945.000,00 · fundada em 1996.
A Nepar - Participacoes e Investimentos Ltda. (CNPJ 01.291.670/0001-77) é uma empresa ativa em Catanduva/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 945.000,00. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nepar - Participacoes e Investimentos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NEPAR - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 01.291.670/0001-77
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 945.000,00
- Abertura
- 27/06/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cuiaba, 496, Centro, Catanduva/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Canoso Bottura | Sócio | ***.006.136-** | 05/06/2017 |
| Dalto - Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 18.918.563/0001-29 | 16/12/2013 |
| Helisa Participacoes e Investimentos Ltda | Sócio | 41.221.677/0001-37 | 15/04/2021 |
| Isis Tabith Nechar | Sócio | ***.001.270-** | 30/06/2015 |
| Livia Dalto | Administrador | ***.004.821-** | 15/04/2021 |
| Lucas Sanches Boso | Administrador | ***.004.680-** | 02/09/2005 |
| Patricia Sabbag Farah Peruchi | Sócio | ***.004.180-** | 25/08/2006 |
| Pedro Nechar Junior | Sócio | ***.001.565-** | 27/06/1996 |
| Wilson Jose Cazelato | Sócio-Administrador | ***.009.183-** | 27/06/1996 |
Perguntas frequentes
A empresa Nepar - Participacoes e Investimentos Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nepar - Participacoes e Investimentos Ltda. (CNPJ 01.291.670/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/06/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nepar - Participacoes e Investimentos Ltda.?
O CNPJ da matriz é 01.291.670/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Nepar - Participacoes e Investimentos Ltda.?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nepar - Participacoes e Investimentos Ltda.?
O capital social declarado da Nepar - Participacoes e Investimentos Ltda. é de R$ 945.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nepar - Participacoes e Investimentos Ltda.?
A matriz da Nepar - Participacoes e Investimentos Ltda. está localizada em Catanduva/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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