DIAMANTE LTDA.
Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4649499 · 1 sócio · capital social R$ 160.000,00 · fundada em 1996.
Com CNPJ 01.328.819/0001-45, a Diamante Ltda. encontra-se ativa em Santo Antonio do Monte/MG. Atua no ramo de comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Em atividade desde 23/07/1996. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTE LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 01.328.819/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 160.000,00
- Abertura
- 23/07/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fernando Antonio dos Santos, 1556, Pedro Lacerda Gontijo, Santo Antonio do Monte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMANTE LTDA. também exerce Comércio atacadista de embalagens, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marta Esther Didovic | Sócio-Administrador | ***.007.258-** | 20/05/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamante Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamante Ltda. (CNPJ 01.328.819/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/07/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamante Ltda.?
O CNPJ da matriz é 01.328.819/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 4649499) é Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Diamante Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamante Ltda.?
O capital social declarado da Diamante Ltda. é de R$ 160.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamante Ltda.?
A matriz da Diamante Ltda. está localizada em Santo Antonio do Monte/MG, no bairro Pedro Lacerda Gontijo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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