TOP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Comércio Atacadista de Tintas, Vernizes e Similares · CNAE 4679601 · 3 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 1996.
Top Comercio e Distribuidora de Materiais Para Construcao Ltda, CNPJ 01.335.084/0001-87, no ramo de comércio atacadista de tintas, vernizes e similares, em Sorocaba/SP, ativa. Início de atividade em 22/07/1996. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Comercio e Distribuidora de Materiais Para Construcao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.335.084/0001-87
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 22/07/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4679601 · Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 900, Alem Ponte, Sorocaba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA também exerce Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| J. R. M. Nicola Representacoes Comerciais Ltda | Sócio | 15.712.936/0001-12 | 21/10/2013 |
| Jose Roberto Mateus Nicola | Administrador | ***.004.483-** | 22/09/2014 |
| Moderna Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 23.530.871/0001-12 | 08/03/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Comercio e Distribuidora de Materiais Para Construcao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Comercio e Distribuidora de Materiais Para Construcao Ltda (CNPJ 01.335.084/0001-87) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/07/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Comercio e Distribuidora de Materiais Para Construcao Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.335.084/0001-87. A atividade econômica principal (CNAE 4679601) é Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares.
Quem são os sócios da Top Comercio e Distribuidora de Materiais Para Construcao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Comercio e Distribuidora de Materiais Para Construcao Ltda?
O capital social declarado da Top Comercio e Distribuidora de Materiais Para Construcao Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Comercio e Distribuidora de Materiais Para Construcao Ltda?
A matriz da Top Comercio e Distribuidora de Materiais Para Construcao Ltda está localizada em Sorocaba/SP, no bairro Alem Ponte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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