TRANSCORP ASSOCIATES EMPREENDIMENTOS E PARTICIP LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 2.417.990,00 · fundada em 1996.
Capital social acima de 75% das 187.517 empresas do CNAE 6462000 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
Transcorp Associates Empreendimentos e Particip Ltda, CNPJ 01.346.657/0001-78, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Valinhos/SP, ativa. Início de atividade em 20/06/1996. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
29 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Transcorp Associates Empreendimentos e Particip Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transcorp Associates Empreendimentos e Particip Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSCORP ASSOCIATES EMPREENDIMENTOS E PARTICIP LTDA
- Nome fantasia
- Transcorp Associates
- CNPJ (matriz)
- 01.346.657/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.417.990,00
- Abertura
- 20/06/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paiquere, 530, Jardim Paiquere, Valinhos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSCORP ASSOCIATES EMPREENDIMENTOS E PARTICIP LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Luiza Jimenez Benitez Barcellos Silveira | Sócio-Administrador | ***.009.621-** | 27/02/1997 |
| Sergio Barcellos Silveira | Sócio | ***.000.046-** | 27/02/1997 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 01.346.657/0002-59 | Baixada | Valinhos/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Transcorp Associates Empreendimentos e Particip Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transcorp Associates Empreendimentos e Particip Ltda (CNPJ 01.346.657/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/06/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transcorp Associates Empreendimentos e Particip Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.346.657/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Transcorp Associates Empreendimentos e Particip Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transcorp Associates Empreendimentos e Particip Ltda?
O capital social declarado da Transcorp Associates Empreendimentos e Particip Ltda é de R$ 2.417.990,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transcorp Associates Empreendimentos e Particip Ltda?
A matriz da Transcorp Associates Empreendimentos e Particip Ltda está localizada em Valinhos/SP, no bairro Jardim Paiquere. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transcorp Associates Empreendimentos e Particip Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transcorp Associates Empreendimentos e Particip Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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