CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente · CNAE 4744005 · 2 sócios · capital social R$ 45.000,00 · fundada em 1996.
Dados públicos da Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda, CNPJ 01.355.021/0001-92: situação ativa, em Mococa/SP, no ramo de comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente. Capital social de R$ 45.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.355.021/0001-92
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 45.000,00
- Abertura
- 30/07/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Bonifacio, 827, Centro, Mococa/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de antigüidades, Comércio varejista de plantas e flores naturais, Comércio varejista de objetos de arte, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários e outras 1 atividades.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4711301 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4785701 · Comércio varejista de antigüidades
- 4789002 · Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789003 · Comércio varejista de objetos de arte
- 4789004 · Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Contratos públicos
PNCPCasa Marques Materiais Para Construcao Ltda consta como fornecedora em 24 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 27/03/2024 e 22/05/2026.
- Mococa/SPMATERIAL PARA MANUTENCAO DE BEM IMOVEL24 contratos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Cristina Pinheiro Marques | Sócio-Administrador | ***.003.841-** | 30/07/1996 |
| Tlihold Participacoes S.A. | Sócio | 13.667.483/0001-24 | 24/01/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda (CNPJ 01.355.021/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/07/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.355.021/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 4744005) é Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda?
O capital social declarado da Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda é de R$ 45.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda?
A matriz da Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda está localizada em Mococa/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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