CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente · CNAE 4744005 · 2 sócios · capital social R$ 45.000,00 · fundada em 1996.
Dados públicos da Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda, CNPJ 01.355.021/0001-92: situação ativa, em Mococa/SP, no ramo de comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente. Capital social de R$ 45.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
29 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.355.021/0001-92
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 45.000,00
- Abertura
- 30/07/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Bonifacio, 827, Centro, Mococa/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de antigüidades, Comércio varejista de plantas e flores naturais, Comércio varejista de objetos de arte, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários e outras 1 atividades.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4711301 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4785701 · Comércio varejista de antigüidades
- 4789002 · Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789003 · Comércio varejista de objetos de arte
- 4789004 · Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Contratos públicos
PNCPSócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Cristina Pinheiro Marques | Sócio-Administrador | ***.003.841-** | 30/07/1996 |
| Tlihold Participacoes S.A. | Sócio | 13.667.483/0001-24 | 24/01/2012 |
Estabelecimentos (4 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 01.355.021/0002-73 | Baixada | Mococa/SP |
| 01.355.021/0003-54 | Ativa | Mococa/SP |
| 01.355.021/0004-35 | Ativa | Mococa/SP |
| 01.355.021/0005-16 | Ativa | Mococa/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda (CNPJ 01.355.021/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/07/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.355.021/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 4744005) é Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda?
O capital social declarado da Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda é de R$ 45.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda?
A matriz da Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda está localizada em Mococa/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Casa Marques Materiais Para Construcao Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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