FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais · CNAE 8291100 · 4 sócios · capital social R$ 7.088.333,00 · fundada em 1996.
Facta Intermediacao de Negocios Ltda, CNPJ 01.360.251/0001-40, está ativa e atua em Rolante/RS no ramo de atividades de cobranças e informações cadastrais. Capital social de R$ 7.088.333,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Facta Intermediacao de Negocios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.360.251/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.088.333,00
- Abertura
- 12/08/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Borges de Medeiros, 1909, Centro, Rolante/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA também exerce Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
- 6438799 · Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| 3r Participacoes Societarias Ltda. | Sócio | 53.634.779/0001-63 | 07/06/2024 |
| Evaldo Francisco da Rosa | Administrador | ***.001.621-** | 01/08/1996 |
| Everton Francisco da Rosa | Administrador | ***.005.418-** | 15/04/2024 |
| M.e. Participacoes Societarias Ltda. | Sócio | 53.552.179/0001-56 | 07/06/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Facta Intermediacao de Negocios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Facta Intermediacao de Negocios Ltda (CNPJ 01.360.251/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/08/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Facta Intermediacao de Negocios Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.360.251/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 8291100) é Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Quem são os sócios da Facta Intermediacao de Negocios Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Facta Intermediacao de Negocios Ltda?
O capital social declarado da Facta Intermediacao de Negocios Ltda é de R$ 7.088.333,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Facta Intermediacao de Negocios Ltda?
A matriz da Facta Intermediacao de Negocios Ltda está localizada em Rolante/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Facta Intermediacao de Negocios Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Facta Intermediacao de Negocios Ltda possui 230 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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