D H M FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 2 sócios · capital social R$ 220.000,00 · fundada em 1996.
D H M Fomento Mercantil Ltda. está ativa e no ramo de sociedades de fomento mercantil - factoring em Boituva/SP, sob o CNPJ 01.366.022/0001-32. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
29 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D H M Fomento Mercantil Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D H M FOMENTO MERCANTIL LTDA.
- Nome fantasia
- D H M
- CNPJ (matriz)
- 01.366.022/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 220.000,00
- Abertura
- 05/08/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Batista de Arruda, 183, Parque Residencial Esplanada, Boituva/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dennis Helio Monzoni | Sócio-Administrador | ***.000.319-** | 27/02/1998 |
| Dennis Helio Monzoni Junior | Sócio-Administrador | ***.004.589-** | 27/02/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa D H M Fomento Mercantil Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D H M Fomento Mercantil Ltda. (CNPJ 01.366.022/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/08/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D H M Fomento Mercantil Ltda.?
O CNPJ da matriz é 01.366.022/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Quem são os sócios da D H M Fomento Mercantil Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D H M Fomento Mercantil Ltda.?
O capital social declarado da D H M Fomento Mercantil Ltda. é de R$ 220.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D H M Fomento Mercantil Ltda.?
A matriz da D H M Fomento Mercantil Ltda. está localizada em Boituva/SP, no bairro Parque Residencial Esplanada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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