TOHOLD LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 4 sócios · capital social R$ 1.297.700,00 · fundada em 1996.
Tohold Ltda, CNPJ 01.380.295/0001-31, está ativa e atua em Holambra/SP no ramo de compra e venda de imóveis próprios. Capital social de R$ 1.297.700,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tohold Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOHOLD LTDA
- Nome fantasia
- Tohold
- CNPJ (matriz)
- 01.380.295/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.297.700,00
- Abertura
- 20/08/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Tulipas, 1177, Jardim Holanda, Holambra/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOHOLD LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Holdings de instituições não-financeiras, Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Igor Simoes de Wit | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.009.896-** | 03/12/2025 |
| Jacqueline Simoes de Wit | Sócio | ***.007.341-** | 03/12/2025 |
| Max Simoes de Wit | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.009.892-** | 03/12/2025 |
| Yoris Willem de Wit | Sócio-Administrador | ***.005.957-** | 29/02/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Tohold Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tohold Ltda (CNPJ 01.380.295/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/08/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tohold Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.380.295/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Tohold Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tohold Ltda?
O capital social declarado da Tohold Ltda é de R$ 1.297.700,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tohold Ltda?
A matriz da Tohold Ltda está localizada em Holambra/SP, no bairro Jardim Holanda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.