ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
Comércio Atacadista de áLcool Carburante, Biodiesel, Gasolina e Demais Derivados de Petróleo, Exceto Lubrificantes, Não Realizado Por Transportador Re · CNAE 4681801 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1996.
Com CNPJ 01.382.912/0001-38, a Aspen Distribuidora de Combustiveis Ltda encontra-se ativa em Varzea Grande/MT. Atua no ramo de comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re. Em atividade desde 23/07/1996. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
29 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Aspen Distribuidora de Combustiveis Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aspen Distribuidora de Combustiveis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.382.912/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 23/07/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4681801 · Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Apolonio Ezequiel (Lot C Pequi), 1506, Capao do Pequi, Varzea Grande/MT
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Granada Petroleum Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.961.501/0001-58 | 21/01/2004 |
| Jose Roberto Monte | Sócio-Administrador | ***.001.869-** | 25/06/2003 |
Estabelecimentos (20 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 01.382.912/0002-19 | Baixada | Paulinia/SP |
| 01.382.912/0003-08 | Ativa | Cuiaba/MT |
| 01.382.912/0004-80 | Ativa | Alta Floresta/MT |
| 01.382.912/0005-61 | Baixada | Joinville/SC |
| 01.382.912/0006-42 | Baixada | Ribeirao Preto/SP |
| 01.382.912/0007-23 | Baixada | Presidente Prudente/SP |
| 01.382.912/0008-04 | Baixada | Senador Canedo/GO |
| 01.382.912/0009-95 | Baixada | Cuiaba/MT |
| 01.382.912/0010-29 | Baixada | Duque de Caxias/RJ |
| 01.382.912/0011-00 | Baixada | Guarulhos/SP |
| 01.382.912/0012-90 | Baixada | Pindamonhangaba/SP |
| 01.382.912/0013-71 | Baixada | Linhares/ES |
| 01.382.912/0014-52 | Baixada | Salvador/BA |
| 01.382.912/0015-33 | Baixada | Ponta Grossa/PR |
| 01.382.912/0016-14 | Baixada | Campo Grande/MS |
| 01.382.912/0017-03 | Baixada | Paraiso/SP |
| 01.382.912/0018-86 | Baixada | Sao Francisco do Conde/BA |
| 01.382.912/0019-67 | Baixada | Maceio/AL |
| 01.382.912/0020-09 | Baixada | Guarulhos/SP |
| 01.382.912/0021-81 | Baixada | Assis/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Aspen Distribuidora de Combustiveis Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aspen Distribuidora de Combustiveis Ltda (CNPJ 01.382.912/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/07/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aspen Distribuidora de Combustiveis Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.382.912/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 4681801) é Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re.
Quem são os sócios da Aspen Distribuidora de Combustiveis Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aspen Distribuidora de Combustiveis Ltda?
O capital social declarado da Aspen Distribuidora de Combustiveis Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aspen Distribuidora de Combustiveis Ltda?
A matriz da Aspen Distribuidora de Combustiveis Ltda está localizada em Varzea Grande/MT, no bairro Capao do Pequi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Aspen Distribuidora de Combustiveis Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Aspen Distribuidora de Combustiveis Ltda possui 20 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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