DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 5 sócios · capital social R$ 22.425.000,00 · fundada em 1985.
Capital social acima de 95% das 5.259 empresas do CNAE 4693100 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Diasa Comercio e Distribuicao Ltda, CNPJ 01.390.442/0001-54: situação ativa, em Varzea Grande/MT, no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários. Capital social de R$ 22.425.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios · sócio pessoa jurídica
40 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diasa Comercio e Distribuicao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
- Nome fantasia
- Diasa
- CNPJ (matriz)
- 01.390.442/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 22.425.000,00
- Abertura
- 28/06/1985
- Atividade principal (CNAE)
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao de Deus Bulhoes (Lot Jd Petropolis), 4001, Petropolis, Varzea Grande/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA também exerce Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança e outras 30 atividades.
- 4530701 · Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530702 · Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541202 · Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4623106 · Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4641902 · Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 · Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 · Comércio atacadista de calçados
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649403 · Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649406 · Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 · Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 · Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4661300 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4662100 · Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4665600 · Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
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- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
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- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
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- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4692300 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
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- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diasa Participacoes S/A | Sócio | 32.151.008/0001-45 | 06/09/2022 |
| Jose Persio Rosa da Silva | Administrador | ***.007.275-** | 05/05/1988 |
| Matsumura Participacoes S.A. | Sócio | 34.428.067/0001-43 | 06/09/2022 |
| Rosangela Cantarella da Silva | Administrador | ***.006.140-** | 05/05/1988 |
| Suetoshi Matsumura | Administrador | ***.006.563-** | 05/05/1988 |
Estabelecimentos (18 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 01.390.442/0002-35 | Baixada | Cuiaba/MT |
| 01.390.442/0003-16 | Ativa | Varzea Grande/MT |
| 01.390.442/0004-05 | Ativa | Cuiaba/MT |
| 01.390.442/0005-88 | Ativa | Tangara da Serra/MT |
| 01.390.442/0006-69 | Ativa | Sinop/MT |
| 01.390.442/0007-40 | Ativa | Cuiaba/MT |
| 01.390.442/0008-20 | Ativa | Cuiaba/MT |
| 01.390.442/0009-01 | Ativa | Sinop/MT |
| 01.390.442/0010-45 | Ativa | Rondonopolis/MT |
| 01.390.442/0011-26 | Ativa | Varzea Grande/MT |
| 01.390.442/0012-07 | Ativa | Cuiaba/MT |
| 01.390.442/0013-98 | Ativa | Rondonopolis/MT |
| 01.390.442/0014-79 | Ativa | Primavera do Leste/MT |
| 01.390.442/0015-50 | Baixada | Cuiaba/MT |
| 01.390.442/0016-30 | Ativa | Barra do Garcas/MT |
| 01.390.442/0017-11 | Baixada | Tangara da Serra/MT |
| 01.390.442/0018-00 | Baixada | Paranaita/MT |
| 01.390.442/0019-83 | Ativa | Itajai/SC |
Perguntas frequentes
A empresa Diasa Comercio e Distribuicao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diasa Comercio e Distribuicao Ltda (CNPJ 01.390.442/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/06/1985.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diasa Comercio e Distribuicao Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.390.442/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
Quem são os sócios da Diasa Comercio e Distribuicao Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diasa Comercio e Distribuicao Ltda?
O capital social declarado da Diasa Comercio e Distribuicao Ltda é de R$ 22.425.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diasa Comercio e Distribuicao Ltda?
A matriz da Diasa Comercio e Distribuicao Ltda está localizada em Varzea Grande/MT, no bairro Petropolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diasa Comercio e Distribuicao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diasa Comercio e Distribuicao Ltda possui 18 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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