NIKKEY TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Máquinas, Equipamentos, Embarcações e Aeronaves · CNAE 4614100 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 1996.
Nikkey Trading Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 01.392.005/0001-70, no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, em Cachoeiras de Macacu/RJ, ativa. Início de atividade em 23/07/1996. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NIKKEY TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.392.005/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 23/07/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4614100 · Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Granada, 06, Papucaia, Cachoeiras de Macacu/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mario Mitsunari Sato | Sócio-Administrador | ***.002.231-** | 25/11/1999 |
| Washington Kiyoshi Ribeiro Sato | Sócio-Administrador | ***.006.562-** | 25/11/1999 |
Perguntas frequentes
A empresa Nikkey Trading Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nikkey Trading Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 01.392.005/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/07/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nikkey Trading Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.392.005/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4614100) é Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves.
Quem são os sócios da Nikkey Trading Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nikkey Trading Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Nikkey Trading Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nikkey Trading Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Nikkey Trading Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Cachoeiras de Macacu/RJ, no bairro Papucaia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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