JOAO FERRAZ ESPOSA & FILHOS LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 4 sócios · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 1996.
Joao Ferraz Esposa & Filhos Ltda, CNPJ 01.400.943/0001-74, está ativa e atua em Arcoverde/PE no ramo de casas lotéricas. Capital social de R$ 15.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Joao Ferraz Esposa & Filhos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Joao Ferraz Esposa & Filhos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JOAO FERRAZ ESPOSA & FILHOS LTDA
- Nome fantasia
- Trevo de Ouro
- CNPJ (matriz)
- 01.400.943/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 02/09/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Prefeito Antonio Franklin Cordeiro, 76, Centro, Arcoverde/PE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Christiane Barros Ferraz | Sócio-Administrador | ***.009.061-** | 02/09/1996 |
| Joao Ferraz Junior | Sócio-Administrador | ***.007.377-** | 02/09/1996 |
| Maria Eunilia Barros Ferraz | Sócio-Administrador | ***.000.636-** | 02/09/1996 |
| Taciana Barros Ferraz | Sócio-Administrador | ***.008.585-** | 02/09/1996 |
Perguntas frequentes
A empresa Joao Ferraz Esposa & Filhos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Joao Ferraz Esposa & Filhos Ltda (CNPJ 01.400.943/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/09/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Joao Ferraz Esposa & Filhos Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.400.943/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Joao Ferraz Esposa & Filhos Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Joao Ferraz Esposa & Filhos Ltda?
O capital social declarado da Joao Ferraz Esposa & Filhos Ltda é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Joao Ferraz Esposa & Filhos Ltda?
A matriz da Joao Ferraz Esposa & Filhos Ltda está localizada em Arcoverde/PE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão